Ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra ở Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ).
Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự 2015, gồm:
Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng giám đốc CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; ông Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ Nguyễn Đỗ Lăng; bà Nguyễn Thị Thanh, Kế toán trưởng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương; bà Phạm Thị Đức Việt, Phó phòng Dịch vụ khách hàng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cũng phê duyệt các quyết định tố tụng trên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công An tp Hà Nội cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra, mở rộng vụ án.
Ông Nguyễn Đỗ Lăng là người sở hữu lượng lớn cổ phiếu trong hệ sinh thái Apec Group. Hiện ông nắm giữ gần 12 triệu cổ phiếu APS (tỷ lệ 14,3%), gần 16,5 triệu cổ phiếu API (tỷ lệ 19,6%) và hơn 2 triệu cổ phiếu IDJ (tỷ lệ 1,3%).
Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ Nguyễn Đỗ Lăng cũng sở hữu trực tiếp gần 2 triệu cổ phiếu APS (tỷ lệ 2,02%), 8,2 triệu cổ phiếu API (tỷ lệ 9,82% và gần 6 triệu cổ phiếu IDJ (tỷ lệ 3,4%).
Bố đẻ ông Lăng là ông Nguyễn Tiến Lộc nắm 440 nghìn cổ phiếu API (tỷ lệ 0,52%); con trai ruột ông Lăng là Nguyễn Đỗ Đức Lâm nắm hơn 1 triệu cổ phiếu IDJ (tỷ lệ 0,63%). Em ruột và con gái ông Lăng đang nắm hơn 800.000 cổ phiếu APS.
Như vậy, tổng lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp của ông Lăng và người thân là gần 14.3 triệu cổ phiếu APS, hơn 25 triệu cổ phiếu API và 9 triệu cổ phiếu IDJ.
Tạm tính theo thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp của nhóm cổ đông liên quan tới ông Nguyễn Đỗ Lăng đã “bốc hơi” tổng cộng 166 tỷ đồng sau 3 phiên.
Chủ tịch HĐQT APS Phạm Duy Hưng, cũng bị khởi tố hiện nắm giữ hơn 200 nghìn cổ phiếu APS (tỷ lệ 0,24%) và 1,6 triệu cổ phiếu IDJ (0,92%). Vợ ông là bà Phạm Hoàng Phương – thành viên HĐQT APS nắm 180.000 cổ phiếu APS và gần 500 nghìn cổ phiếu IDJ.
Tổng lượng cổ phần của vợ chồng ông Hưng là gần 2 triệu cổ phiếu APS và gần 700 nghìn cổ phiếu IDJ. Giá trị lượng cổ phiếu này đã giảm khoảng 10 tỷ đồng.
Bị khởi tố còn có bà Nguyễn Thị Thanh – Kế toán trưởng Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, hiện đang nắm hơn 150.000 cổ phiếu APS, 770.000 cổ phiếu API và 1 triệu cổ phiếu IDJ. Số cổ phiếu này giảm hơn 6 tỷ đồng sau 3 phiên thị giá đồng loạt nằm sàn.