Với mức vốn hóa thị trường khoảng hơn 500 tỷ USD và với 2.000 địa chỉ hàng đầu sở hữu 42% tổng số Bitcoin , không có gì ngạc nhiên khi tiền điện tử thường chứng kiến một số giao dịch Bitcoin rất lớn. Những người đầu tư Bitcoin thường ủng hộ tính phi tập trung và tính mở của Bitcoin, nhưng có vẻ như phần lớn giá trị của Bitcoin lại đang tập trung vào số nhỏ người sở hữu.
Điều này trở nên rõ ràng một cách đau đớn khi một địa chỉ di chuyển 1 tỷ USD Bitcoin, điều này đã xảy ra hơn một lần trong lịch sử của tiền điện tử. Sau đây sẽ là danh sách top 5 giao dịch Bitcoin lớn nhất trong lịch sử tính tới 2023 mà bạn có thể quan tâm.
Nội dung
- 1 TOP 5 giao dịch Bitcoin lớn nhất trong lịch sử tính tới 2023
- 1.1 Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #1: 1,1 tỷ USD (161.500 BTC) vào ngày 10/4/2020
- 1.2 Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #2: 1,033 tỷ USD (106.857 BTC) vào tháng 2/2020
- 1.3 Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #3: 1 tỷ USD (94.504 BTC) vào tháng 9/2019
- 1.4 Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #4: 894 triệu USD (107.848 BTC) vào tháng 10/2019
- 1.5 Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #5: 491 triệu USD (48.952 BTC) vào tháng 2/2020
TOP 5 giao dịch Bitcoin lớn nhất trong lịch sử tính tới 2023
Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #1: 1,1 tỷ USD (161.500 BTC) vào ngày 10/4/2020
Một ví Bitcoin đã chuyển 161.500 BTC vào ngày 10/4/2020 và ở thời điểm đó, số Bitcoin này trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, khiến nó trở thành giao dịch Bitcoin lớn nhất mọi thời đại.
Những người quan sát sâu sắc về Blockchain của Bitcoin đã nhanh chóng nhận thấy giao dịch này. Điều thú vị là 146.500 Bitcoin trong tổng số tiền đã được trả lại địa chỉ của người gửi, trong khi 15.000 BTC được giữ trong một ví khác.
Someone just moved 146,500 BTC ($1B) in one TXhttps://t.co/HgWzePugXN
— Krisma????(VM,VM) (@KRMA_0) April 10, 2020
Bí ẩn nhanh chóng được giải thích từ CTO của Bitfinex là Paolo Ardoino khi anh đã tweet rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã sử dụng giao dịch để nạp tiền vào ví nóng của mình, đồng thời trả lại phần còn lại cho một trong các ví lạnh của họ.
Yep, we refilled hot wallet with 15k, rest went back to original address
— Paolo Ardoino ???? (@paoloardoino) April 10, 2020
Ngoài số lượng Bitcoin khổng lồ có liên quan, điều đáng chú ý về giao dịch này là phí giao dịch chỉ là 0,00010019 BTC (khi đó khoảng 0,68 USD), nó rẻ một cách đáng kinh ngạc.
Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #2: 1,033 tỷ USD (106.857 BTC) vào tháng 2/2020
Lần giao dịch Bitcoin lớn thứ 2 mọi thời đại có thể bắt nguồn từ một loạt các giao dịch lớn khác khi có một giao dịch khổng lồ được chuyển vào ngày 27/6/2020.
Vào ngày 27/6/2020, 101.857 BTC đã được chuyển từ ví không xác định này sang một ví khác. Số tiền này trị giá 933 triệu USD tại thời điểm chuyển tiền và dẫn đến việc địa chỉ ví gửi bị rút sạch toàn bộ số tiền của nó.
Whale alert! ???? Someone moved 101,857 BTC ($933M) in block 636,503 https://t.co/sy099uLVBV
— Bitcoin Block Bot (@BtcBlockBot) June 26, 2020
Không ai biết địa chỉ ví Bitcoin này thuộc về ai, nhưng ít nhất một người quan sát cẩn thận đã nhận thấy rằng cùng một lượng Bitcoin cũng đã được chuyển vào ngày 1/4/2020.
Same amount also sent on 4/1/20. Somebody just playing games? https://t.co/0mv9UpsLuL
— Shaq (@Shaq_69x) July 2, 2020
Nếu bạn xem bản ghi blockchain của giao dịch tháng 4, bạn sẽ nhận thấy rằng 101.857 BTC đã được gửi đến chính địa chỉ đã gửi 101.857 BTC vào ngày 27/6.
Điều đó có nghĩa là gì? Nhiều khả năng nó chỉ ra rằng một sàn giao dịch đang chuyển tiền của mình từ ví này sang ví khác, có thể để đảm bảo rằng nó không bao giờ ở yên một chỗ quá lâu. Bởi vì nếu bạn theo dõi địa chỉ đã gửi 101.857 BTC vào tháng 4, bạn sẽ thấy rằng địa chỉ đó đã nhận được 106.857 BTC vào ngày 25/2/2020. Đây là giao dịch Bitcoin lớn thứ 2 cho đến nay, trị giá khoảng 1,033 tỷ USD vào thời điểm đó, nhưng câu chuyện của chúng ta chưa kết thúc ở đó.
Vào ngày 14/10/2019, địa chỉ đã gửi 106.857 BTC vào ví tháng 2 đã nhận được 111.857,25 BTC, từ một địa chỉ khác có hơn 59.000 giao dịch mang tên của nó. Nói cách khác, đó gần như chắc chắn là một sàn giao dịch và khi tìm kiếm trên web địa chỉ ví này (“3ECJwvx9VgfotcUuEJMVNvmWnTGVMk 179L”) sẽ hiển thị trang GitHub liên kết địa chỉ với Blockchain.info (nay là Blockchain.com).
Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #3: 1 tỷ USD (94.504 BTC) vào tháng 9/2019
Về mặt kỹ thuật, giao dịch tháng 6/2020 được đề cập ở trên là giao dịch lớn thứ 3 mọi thời đại, nhưng vì nó được kết nối với giao dịch lớn thứ 2 từ trước đến nay nên chúng ta sẽ dành vị trí thứ 3 cho một giao dịch chuyển tiền riêng biệt, xảy ra vào ngày 6/9/2019. Nó liên quan đến việc chuyển 94.504 Bitcoin , với mức giá 10.654 USD mỗi Bitcoin, vừa vượt qua 1 tỷ USD.
Trang phân tích dữ liệu blockchain Whale Alert đã nhanh chóng báo cáo giao dịch trên twitter của mình:
Deposit for BAKKT wallet
— doge_maxi (@superman1_13) September 6, 2019
Những người khác lưu ý rằng địa chỉ ví không được liên kết với bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào, cho thấy rằng đó có thể là một người dùng cá nhân chuyển tiền cho một người dùng cá nhân khác (hoặc cho chính họ).
Bitcoin from the largest non-exchange address on the move (or so it seems).
Now, whoever you are, please be a good friend and go 2x with this. pic.twitter.com/70akH5OKzu
— Alex Krüger (@krugermacro) September 6, 2019
Một giả thuyết chưa được xác nhận là giao dịch này là do nền tảng giao dịch Bakkt di chuyển Bitcoin để chuẩn bị chấp nhận tiền của khách hàng. Nhà bình luận Bitcoin – Max Keizer gợi ý rằng việc chuyển tiền liên quan đến một tổ chức tài chính.
Không có ai đứng lên nhận giao dịch này, tuy nhiên, có thể đáng để chỉ ra rằng Bitcoin đã giảm mạnh ngay sau khi di chuyển, từ 10.654 USD vào ngày 6/9 xuống còn 8.140 USD vào ngày 6/10.
Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #4: 894 triệu USD (107.848 BTC) vào tháng 10/2019
Sàn giao dịch tiền điện tử không chỉ lưu trữ Bitcoin của họ. Họ cũng chuyển chúng đến các công ty lưu trữ chuyên dụng, đó là điều đã xảy ra vào ngày 14/10/2019, khi Bitstamp chuyển 107.848 Bitcoin cho nhà cung cấp dịch vụ lưu ký Xapo. Số tiền này tương đương với 894 triệu USD vào thời điểm đó và là một phần của một giao dịch duy nhất đã chuyển 112.027 BTC đến một số địa chỉ.
112,027 BTC ($933,000,000 USD) transferred in a single transaction for the price of a cup of coffee (Tx fee = $3.89). #bitcoinhttps://t.co/7zFzSRItFf
— Nejc Kodrič (@nejc_kodric) October 14, 2019
Giám đốc điều hành của Bitstamp, Nejc Kodrič nhấn mạnh thực tế rằng khoản phí tương đương với một tách cà phê, trong khi một người trả lời lưu ý rằng quy mô của giao dịch chuyển tiền cho thấy mức độ tin cậy rất lớn đối với mạng Bitcoin.
Giao dịch Bitcoin lớn nhất lịch sử #5: 491 triệu USD (48.952 BTC) vào tháng 2/2020
Vào ngày 16/2/2020, một chiếc ví đã di chuyển 48.952 Bitcoin trị giá 490,5 triệu USD vào thời điểm đó.
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 48,952 #BTC (490,595,680 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) February 16, 2020
Các ví liên quan không được Whale Alert biết đến, nhưng địa chỉ được sử dụng để gửi số tiền dường như có liên kết đến các địa chỉ được sử dụng trong quá khứ bởi Bittrex. Theo một tweet từ nhà nghiên cứu tiền điện tử Larry Cermak về các giao dịch lớn tương tự, có thể Bittrex đã di chuyển kho Bitcoin của riêng mình để tăng số liệu khối lượng onchain.
Ok, so this is really odd. These transactions originated from this address, which seems to be affiliated with Bittrex. Now if that’s true (and I’m not 100% sure), why the fuck would Bittrex peel users’ funds? Hm…https://t.co/C7TarGmUvF
— Larry Cermak (@lawmaster) December 6, 2019
Cũng như các giao dịch lớn khác trong danh sách này, phí cho lần chuyển này thấp một cách ấn tượng: chỉ 0,00006700 BTC, sau đó được quy đổi thành khoảng 0,66 USD.
Cần phải đề cập rằng, trong khi 5 giao dịch Bitcoin lớn nhất tính tới 2023 về giá trị tính bằng USD, thì chúng không phải là lớn nhất về số lượng Bitcoin tuyệt đối được chuyển.
Lấy tổng số BTC tham gia làm thước đo, giao dịch Bitcoin lớn nhất mọi thời đại thực sự đã xảy ra vào năm 2011, khi giá Bitcoin thấp hơn nhiều. Vào ngày 16/11/2011, đã có tới 500.000 Bitcoin đã được chuyển trong một giao dịch.
Không biết ai đã tham gia vào giao dịch này, nhưng bất cứ ai nhận được nó sẽ được thừa kế một số tiền lớn: 500.000 BTC khi đó trị giá chỉ khoảng 1,13 triệu USD.
Tất nhiên, nếu giao dịch đó được thực hiện ngày hôm nay, nó sẽ có giá trị khổng lồ là 14,65 tỷ USD.